Uma plataforma de negociações ilícitas hospedada no Telegram, conhecida como Tudou Guarantee, pode estar encerrando parte de suas operações, segundo novas análises divulgadas pela empresa de inteligência em blockchain Elliptic. A iniciativa ganhou notoriedade por anunciar e intermediar uma ampla gama de serviços ilegais, especialmente voltados a fraudes cibernéticas.
De acordo com a Elliptic, a Tudou Guarantee interrompeu efetivamente as transações realizadas por meio de seus grupos públicos no Telegram após um período de crescimento acelerado. Estimativas indicam que o mercado tenha movimentado mais de US$ 12 bilhões em transações, o que o colocaria como o terceiro maior mercado ilegal já registrado.
Apesar da paralisação observada, a empresa ressalta que outras áreas da Tudou Guarantee, como operações relacionadas a jogos de azar, continuam ativas. Com isso, ainda não está claro se a interrupção representa o início de um fechamento definitivo ou apenas uma mudança estratégica, com o afastamento de atividades ligadas a fraudes.
A Tudou Guarantee integra um ecossistema mais amplo de plataformas de negociação baseadas no Telegram voltadas ao crime cibernético. Entre as mais conhecidas estão a HuiOne Guarantee e a Xinbi Guarantee, que, juntas, movimentaram mais de US$ 35 bilhões em transações com a stablecoin USDT. No ano passado, milhares de canais associados a esses serviços foram removidos pelo Telegram.
Após essas ações, a Tudou Guarantee passou a se consolidar como uma das principais alternativas do mercado clandestino, atraindo comerciantes que anteriormente operavam pela HuiOne Guarantee. A plataforma oferecia desde dados pessoais roubados e serviços de lavagem de dinheiro até infraestrutura completa para golpes digitais, incluindo plataformas falsas de investimento, sites de phishing e ferramentas para troca de rostos, clonagem de voz e uso de deepfakes em chamadas de vídeo com vítimas.
Um estudo da Chainalysis, publicado em novembro de 2025, apontou que fornecedores de tecnologia voltada a fraudes receberam, de forma conjunta, pelo menos US$ 375,9 milhões em criptomoedas apenas em 2024. O relatório destaca que provedores de serviços baseados em inteligência artificial apresentaram uma taxa de crescimento anual composta de 1.900% entre 2021 e 2024, impulsionando a criação de identidades falsas, conteúdos persuasivos e a escalabilidade de esquemas criminosos.
A migração de vendedores para a Tudou Guarantee não ocorreu por acaso. Em dezembro de 2024, a HuiOne adquiriu uma participação financeira de 30% na plataforma, consolidando a Tudou como uma alternativa estratégica para seus afiliados e fortalecendo sua posição no mercado ilegal digital.
Fonte: The Hacker News
